[דניאל]

נכתב במקור על ידי Lux

בעניין הלבנת הון,
כל סכום מעל ל 20,000 שקלים, שמועבר, לא משנה באיזו צורה,
בבנק כלשהו,
נבדק, ע"י מחלקת הלבנת הון של הבנק.

אוקי,
השאלה היא - סכומים קטנים (שלפי מה שהבנתי, לא נבדקים) עדין נחשבים לעברה על החוק? (מן הסתם, הבנקים ירצו את ה"דגים השמנים").